ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA. CELEBRADA EN MADRID (Hotel NH Príncipe de Vergara), el 6 de marzo, 2025.
ASISTENTES:
Almudena Garcia. Presidenta.
Ramón Gabarró Taulé. Vicepresidente.
Alfonso Armenteros. Vicepresidente.
Laura Alberch. Vicepresidenta.
Carlos Fernández.
Susana Martínez.
Jorge Blanquer.
Gerard Obiols.
Sonsoles Jiménez.
Ernesto Gutiérrez.
Salvador Castellá.
Jesús Gámiz.
Oscar Ortigosa.
Alberto Romero. Secretario General.
Ascensión Arribas. Adjunta a dirección.
En Madrid, a 6 de marzo, 2025, reunida la Junta directiva, según lo exigido por los Estatutos, la presidenta Almudena García da la bienvenida a los asistentes, agradeciéndoles su presencia en la reunión.
Seguidamente da comienzo a la reunión según el previsto
ORDEN DEL DÍA.
1º) Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 13 de diciembre, 2024. Repaso a los acuerdos.
Se informa a la Junta que publicó en la Circular 22/2024 de 26 de diciembre. No considerándose preciso su lectura, el acta es aprobada por unanimidad de la Junta.
2º) Resumen de las actividades realizadas durante 2024. Breve video y presentación para la Asamblea.
En este apartado se proyecta un breve vídeo resumen de las actividades realizadas durante 2024. Seguidamente se enumeran resumidamente según las distintas áreas de trabajo. En concreto:
1º) RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Almudena Garcia reelegida presidenta. La junta se refuerza con la incorporación de empresas industriales. Nuevas ideas y más dinamismo: 4 mujeres en la nueva Junta directiva.
Se informa sobre la composición de la nueva Junta directiva.
2º) PROMOCIÓN. FERIA MADERALIA 2024. Valencia.
Exposición agrupada. Area AEIM. En total, participaron como expositores 27 empresas asociadas. Valoración positiva por parte de los expositores. Stand AEIM: punto de encuentro para reuniones de los
asociados.
3º) AEIM: Interlocutor y referente del sector de la madera y derivados, ante: La administración: central, autonómica y local. La Unión Europea.
Participación actual de AEIM en CEOE en el Departamento de Industria, Energia, Medio Ambiente y Clima (IEMAC) y las distintas comisiones. Asimismo, en el Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social. En 2024. Incorporación a través de CEOE de AEIM a COMISIÓN NACIONAL INSST
Subgrupo Agenda Cáncer Origen Profesional. Participación del vicepresidente, Ramón Gabarró Taulé en la Asamblea General de CEOE 2024.
4º) PROMOCIÓN. OTRAS ACTIVIDADES.
Carrefour du Bois. Nantes. 28 a 39 de mayo. Apoyo y difusión a empresas asociadas y organizaciones colaboradoras.
5º) INFORMACIÓN Y CONSULTORIA. Atención personalizada a los asociados.
216 consultas recibidas de asociados durante 2024. Temas fitosanitarios, Marcado CE, operativa
portuaria, informes técnicos, normas UNE, normas exportación, peritajes, NIMF 15, etc.
Se enviaron 22 Circulares informativas. Envío de informes de interés para el sector
7º) RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE AEIM.
Mejora en la presentación y los contenidos. En fase de desarrollo: área sólo para asociados.
8º) INTERNACIONAL
Participación en las reuniones internacionales convocadas por la ETTF en 2024.
Participamos en la Asamblea General ETTF en Amsterdam. International Softwood Conference (ISC) 2024. Taormina. 16 a 18 Octubre.
EUDR. Internacional.
Carta de la ETTF para los exportadores.
9º) AMBIENTAL. EUDR.
2ª Jornada AEIM sobre el EUDR. 22 de febrero. Con ocasión de la Asamblea General 2024.
. Webinar sobre herramientas informáticas para cumplir con el EUDR. Exclusivamente para empresas asociadas: participaron 41 personas. En colaboración con la Fed. Alemana GD HOLZ.
10º) CORPORATIVO. Reuniones de Asamblea General y Junta directiva durante 2024.
Junta directiva. 4 reuniones. Nuevas comisiones de trabajo.
BARÓMETRO DEL SECTOR DE MADERAS Y DERIVADOS. Novedad en 2024.
11º) COMUNICACIÓN Y PRENSA.
Instagram: 162 posts y reels difundidos en 2024. Difusión de 32 notas de prensa.
Tras dicha exposición, la junta aprueba el informe de actividades realizada en 2024.
3º) Liquidación de ingresos y gastos del Ejercicio 2024.Balance de situación a 31, diciembre, 2024. Exposición a cargo del Tesorero Jorge Blanquer.
En cuanto a la Cuenta de explotación (Pérdidas y ganancias), arroja el siguiente resultado:
• Importe neto cifra de negocios = 186.775,41 €
• Gastos de personal = -112.120,20 €
• Otros gastos de explotación = -61.946,87 €
• Resultado del ejercicio = 6.052,35 €
Tras algunos comentarios, la Junta aprueba dicha Cuenta de explotación. En cuanto al balance de situación, queda asimismo aprobado por la Junta.
Acceso a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2024
4º) Plan de actividades para 2025, según las distintas áreas de trabajo. Principales eventos de interés para el sector.
Para 2025, se destacan las siguientes actividades por áreas de trabajo
Seguimiento normativo. CEOE.
Ambiental: Seguimiento del EUDR.
Expansión. Labor de promoción para ampliar el número de asociados.
Información y consultoría: Consultas asociados. Asistencia técnica: colaboración con Institutos Tecnológicos. Cesefor
Internacional. Participación en las reuniones de la ETTF. ISC 2025. Oslo. 22 a 24 de octubre. Y Asamblea: 20 de junio. Amberes. Seguimiento: asuntos antidumping, aranceles USA y sanciones a Rusia. Tras algunos comentarios, la junta directiva aprueba el referido plan de actividades para este año.
5º) Presupuesto para el Ejercicio 2025. Para su aprobación por parte de la Asamblea.
El tesorero expone a la Junta el presupuesto provisional para 2025, con una subida de cuotas del 2%. Que quedaría establecida en establecida en 315,05 € (+ 21% IVA).
De tal manera que el presupuesto equilibrado para 2025 asciende a un total de 177.280 €. No obstante se informa que las subida salarial del personal de la Asociación, depende del Convenio de Oficinas y Despachos y todavía no está fijada, pudiendo situarse entre el 2,5% y el 4%. Finalmente, la Junta aprueba presentar dicho presupuesto a la Asamblea General 2025.
Acceso al presupuesto para 2025
6º) Comunicación. Renovación de la Página web.
En este punto se informa sobre la reciente renovación de la Página Web de AEIM. Durante 2025 se va a ir actualizando y dotando de contenidos el área de asociados.
7º) Promoción de la Asociación. Balance 2024. Acciones de promoción durante 2025.
Se informa a la Junta directiva que durante 2024 se produjeron 18 altas por tres bajas. Al respecto se suscita un intercambio de impresiones sobre la importancia de conseguir nuevas empresas. Se comenta que por lo que respecta a industriales todavía quedan muchas empresas, fabricantes de puertas, molduras, tableros, etc. que podrían adherirse a la Asociación. Se comenta en general que debe ser tarea de todos promover nuevas altas. Al respecto se proponen las siguientes ideas;
• Actualizar una lista de posibles candidatos a pertenecer a la asociación.
• Pedir a Madera Sostenible una propuesta para atraer nuevos socios sobre una lista de posibles candidatos
• Actualizar y dinamizar que ofrece la asociación:
o Consultas: ordenar por temas sin incluir las respuestas
o Situación de mercado y tendencias de precios con un ejemplo más visual
o CEOE Resumen de comunicaciones
o EUTR y EUDR
o Polvo de madera
o Organismos en los que tenemos representación y en lo que queremos tener como ICEX
o Defensa de los intereses de las empresas y representación del sector
o Promoción del sector: campaña de publicidad
Se comentó en la reunión que la Asociación es solvente y podemos hacer más proyectos. Solicitar ideas a los asociados, preguntando directamente ¿Que proyecto de interés para tu sector te gustaría que te ayudara a llevar a cabo AEIM?
8º) Informes de mercado en las Circulares. Referencias de precios. Fuentes de información. Suscripción a “Hardwood Review”.
En este apartado se comenta que para las empresas asociadas lo más interesante es proporcionar tendencias en el mercado y en los precios, más que dar referencias concretas de precios. Asi se acuerda que se haga constar en las Circulares y demás informes. Asimismo, se informa sobre la suscripción a la publicación “Hardwood Review”.
9º) Ambiental/EUDR. Novedades. LCA. Folleto de la ETTF.
En este apartado se comenta que seria útil que, desde la Asociación se proporcione una carta o comunicación que los asociados puedan enviar a sus clientes, incidiendo en que los asociados están en condiciones de cumplir con todo lo que exige el EUDR. Por otra parte, se informa sobre el reciente folleto elaborado por la ETTF sobre “Análisis de Ciclo de Vida” del sector de la madera. Se acuerda proceder a traducirlo al español.
10º) CEOE. Asuntos en curso. Departamento de Industria y Laboral. Reuniones.
Se informa a la Junta sobre los asuntos en curso de interés para el sector, en los dos departamentos en los que participa AEIM, así como del calendario de reuniones.
11º) Área internacional. Procedimientos antidumping. Reuniones ETTF en 2025.
Actualmente hay en marcha dos investigaciones antidumping contra productos de madera procedentes de China: tablero contrachapado de frondosas y suelos multicapa. Al respecto se informa a la Junta que la federación europea (ETTF) ha presentado alegaciones en las que se apoya la investigación si bien se posiciona a favor del libre comercio y en contra de aranceles. En cuanto a reuniones de la ETTF se informa sobre la Asamblea General en Amberes el 20 de junio y la ISC (International Softwood Conference) 2025 en Oslo, del 22 al 24 de octubre.
12º) Evolución del mercado en el último trimestre. Encuesta online. Barómetro sector.
Se comentan los informes de mercado sobre los distintos productos, que se han recabado de empresas asociadas y que servirán tambien para la sesión sobre mercados de la Asamblea General. Todos los informes quedan a disposición de los asociados en la web (área de asociados). Asimismo la junta aprueba las preguntas a formular en el barómetro del sector, que se realizará en tiempo real en la Asamblea General.
13º) Asuntos de secretaría. Altas y bajas. Cobro de cuotas.
La junta aprueba las siguientes solicitudes de adhesión:
* Foresta Private Equity II, S.C.R.,S.A.
* SCIFE IBERICA, S.L. Agente.
* MADERAS DE IMPORTACIÓN CASTILLA. (MIC). Valencia.
14º) Otros asuntos que pudieran surgir.
Se aprueba adquirir el Informe 2024 de las 500 Primeras Distribuidoras de Materiales:
15º) Proposiciones, ruegos y preguntas.
Sin asuntos que reseñar
17º) Próxima reunión.
Se acuerda planificar la próxima reunión, el 13 de junio, preferiblemente en CESEFOR (Soria) o sino en Valencia.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 14,20 h, la presidenta da por finalizada la reunión, agradeciendo a todos su activa participación.
