Resumen de la reunión ordinaria de Junta directiva, celebrada en Madrid, (Hotel NH Príncipe de Vergara) el 2 de marzo, 2023.

ASISTENTES
Almudena Garcia. Presidenta.
MADERAS VARONA.
Javier Saiz. Vicepresidente.
ALVAREZ MADERAS Y ENVASES.
Ramón Gabarró Taulé. Vicepresidente.
GABARRÓ HERMANOS, S.A
Francisco José Espejo. Vicepresidente. ONESTA.
Alfonso Armenteros. Vicepresidente. MADERAS RETAFER S.L.
Carlos Fernández. MADERAS DEL NOROESTE.
Laura Alberch. ALBERCH S.A.
Susana Martínez. GRUPO SIERO.
Alejandro Bermejo. VALENCIANA DE MOLDURAS ALTO TURIA, S.L.
Jorge Blanquer. MADERAS Y CHAPAS BLANQUER.
Manuel Cones. IBERIA AGENCIA DE MADERAS.
Alberto Romero. AEIM.
Secretario General.

DELEGARON SU VOTO EN LA PRESIDENTA:
Jesús Rodríguez. J. CUADRADO CÍA MADERAS.

ORDEN DEL DÍA.
1º) Aprobación del resumen de la reunión anterior, celebrada el 1 de diciembre, 2022.
Se aprueba dicho resumen, que se publicó en la Circular informativa 20/2022, de fecha 15 de
diciembre, 2022.

2º) Liquidación de ingresos y gastos del Ejercicio 2022.
La Junta directiva aprueba dicha liquidación, que arroja el siguiente resultado:
Ingresos: 161.913 Euros.
Gastos: 160.591 Euros.
Remanente del Ejercicio: 1.323 Euros.

3º) Balance de situación a 31, diciembre, 2022.
En este apartado se informa que la gestoría contable no ha presentado a tiempo dicho balance.
Dado que es el segundo año que no cuadra la información financiera proporcionada por la gestoría y la que se gestiona internamente, se le pide al Secretario General que hable con la gestoría contable para que corrija la información.
Si no se corrigiera la situación, la Junta directiva le autoriza a buscar otra empresa. Al respecto, se destaca que la responsabilidad de presentar la información anual a los asociados es de la gestoría contable con la supervisión del Secretario General y el VºBº de la Junta Directiva.
Se acuerda, en todo caso, urgir a la gestoría para que lo envié urgentemente para poder incluirlo
en la página web.

4º) Plan de expansión de la Asociación. Nuevas incorporaciones.
Se informa a la Junta que, desde la anterior reunión, se han producido las siguientes solicitudes de adhesión:
* Forest Traffic. Fabricante de tableros contrachapados. País Vasco.
* Salimer. Fabricante de tableros contrachapados. Comunidad valenciana.
* Aragonesa de Chapas y Tableros. Industrial y almacenista. Aragón.
* Maderas Jesús Acosta. Importador, distribuidor. Tenerife.
* Garnica Plywood. Fabricante tableros contrachapados. La Rioja.
* Nebreda: Importador, almacenista. Cádiz.
Se informa asimismo sobre las empresas contactadas por parte de varios miembros de la
Junta directiva. Finalmente, la Junta transmite su felicitación y agradecimiento a Alfonso Armenteros como coordinador de todo el trabajo de expansión, acordando que exponga a la Asamblea General.

5º) Plan de actividades para 2023, según las distintas áreas de trabajo.

Se destacan por parte del Secretario General, las siguientes actividades previstas, según las principales áreas, para este año:

AREA INSTITUCIONAL Y CORPORATIVA:
Incorporación a la CEOE, en representación del sector de la madera y derivados. Participación en las siguientes comisiones y grupos de trabajo:
– Comisión de Industria y Transición Ecológica.
* GT de Medio Ambiente: Ramón Gabarró Taulé.
* GT de Cambio Climático: Alberto Romero.

Asimismo, el Secretario General participará en la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para dar seguimiento al tema de exposición al polvo de maderas duras.

En esta área la Junta destaca que la participación en CEOE está abierta a la colaboración con otras Asociaciones y empresarios del sector en general.

AREA INTERNACIONAL.
Se informa sobre las reuniones previstas para 2023.

ONLINE MEETING. 23, FEBRERO, 2023. Participaron Ramón Gabarró y Alberto Romero. Ya se ha enviado un informe sobre dicha reunión a todos los asociados.

ASAMBLEA GENERAL. Catania, 6&7, JUNIO, 2023. A este evento asistirán Francisco José Espejo y Alberto Romero.

INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE (ISC), 12, Octubre, 2023. ETTF. COMITÉ DIRECTIVO. 13, OCTUBRE, 2023. En estas dos reuniones participarán Ramón Gabarró, Francisco José Espejo y Alberto Romero.

AREA DE FORMACIÓN
Se exponen los cursos de formación bonificada online previstos para 2023.
Curso sobre tecnología de la madera.
Curso sobre productos de madera para uso estructural. Esta información puede servir de base para la próxima publicación, que está previsto que se presente en la Feria Maderalia 2024.

6º) Presupuesto para el Ejercicio 2023.
Para el Ejercicio 2023, la junta directiva aprueba un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos por importe de 169.806 Euros. Se informa que la previsión de ingresos por cuotas se ha realizado contando con que se incorporen 10 nuevas empresas. Hasta la fecha se han incorporado 6, por lo que restarían otras cuatro. El porcentaje de aumento de cuotas que se acuerda proponer a la Asamblea General es del 2,5%. Asimismo se destaca que el mayor aumento en gastos se debe a la incorporación a CEOE.

7º) Incorporación a la CEOE. Comisiones de trabajo. Temas prioritarios. Calendario de reuniones.
Se informa a la junta de que, en principio estamos participando en la Comisión de Industria y
Transición Ecológica. En concreto, en dos grupos de trabajo:
– GT de Medio Ambiente: Ramón Gabarró Taulé.
– GT de Cambio Climático: Alberto Romero, quien también participa en la comisión de PRL (Prevención de Riesgos Laborales) en todo lo relativo a Exposición al polvo de maderas duras. También se comenta la posible participación en la Comisión de Economía Circular, así como en la de comercio.

8º) Área internacional. Reuniones previstas para 2023.
Ya se informó sobre estas reuniones en el punto 5º).

9º) Intercambio de impresiones sobre la evolución del mercado en el último trimestre.  En Andalucia hay trabajo, y buena racha de ventas, con menos problemas de abastecimiento. Eliminando stocks. Oferta limitada de pino de Escandinavia. Ya se están firmando contratos con subidas notables. Ventas van aceptables.

Los fabricantes han ajustado la producción, con turnos y preparando e incentivando la oferta. Va a haber cambio de tendencia, dependiendo de la demanda.

Las tropicales están escasas, si bien los stocks todavía son elevados.

En Galicia, y en el norte en general, la situación es algo más tranquila. El final de año fue flojo y el comienzo de este va por el mismo camino. La situación del tablero, similar al año pasado.

En la Comunidad valenciana no se nota parón. La chapa se mantiene, sobre todo vinculada al tablero. El año acabó bien y también Enero y Febrero de este año con cifras similares al año pasado. Los pedidos, principalmente a corto plazo, a una semana.

En todo caso, se destaca que es importante distinguir entre volumen y valor.

En general los clientes tienen trabajo . El contract y las ferias van bien. Sin embargo, la reforma se frenó. De momento no se percibe bajón.

No obstante se comenta la incidencia de tener una economía subvencionada, que precisará de ajustes.

Ahora uno de los problemas es encontrar personal. En la reciente reunión de la ETTF también se destacó que la situación en general era mejor de lo previsto.

Los fabricantes de tablero van a buen ritmo, como consecuencia del tirón del Contract y las Ferias. Ha habido ERTES para regular volúmenes.
En maderas tropicales hay escasa disponibilidad, sobre todo en Iroko por la falta de tronco. Hay disponibilidad de Sapelli y con el Ayous hay mucho retraso en los embarques. Los precios siguen muy firmes y al alza. A resaltar que desde Costa Marfil solo se puede exportar madera KD.

En Sudamérica, los precios muy altos.

La Viga laminada es probable que suba y después, seguramente irá el pino.

10º) Prueba de encuesta online inmediata.
En este apartado se efectua una prueba on line de una aplicación para hacer una encuesta en tiempo real, de cara a la Asamblea General, con resultados positivos.

11º) Becario. Informe final.
Se informa que el becario finalizó sus prácticas curriculares el pasado 17 de febrero. Ha estado dedicado durante 5 meses a recopilar información para realizar un estudio sobre la industria
de la madera y forestal.

12º) Asuntos de secretaría.
Las altas ya figuran en el punto 4º del Orden del Día, no habiendo ninguna solicitud de baja.

13º) Otros asuntos.
1) Venta del inmueble, propiedad de AEIM y AITIM.
Sobre este asunto:
a) Se recuerda en la reunión que la posible venta del inmueble de la sede de la Asociación, propiedad de AEIM y AITIM, se aprobó en la reunión extraordinaria de Junta directiva celebrada el 22 de abril, 2022, encargando la Junta las gestiones pertinentes a Francisco José Espejo.
b) Al respecto, se comenta en la Junta directiva que lo más conveniente sería tener una propuesta concreta antes de proponerlo para su aprobación a la Asamblea General.

2) Actualización de las áreas de trabajo por parte de los vicepresidentes.
En este apartado se acuerda que los vicepresidentes expongan en la Asamblea General los asuntos que se les han encomendado:
Javier Saiz: Coordinación de la sesión en la Asamblea sobre mercados de aprovisionamiento y demanda interna.
Ramón Gabarró: Área institucional, centrada sobre todo en la incorporación de AEIM a CEOE.
Francisco José Espejo: Presentación de acciones en el área de comunicación.
Alfonso Armenteros: Información sobre el plan de expansión de la Asociación.

14º) Proposiciones, ruegos y preguntas.
Comisión de Comunicación e Internacional.
* Se informa que, en la referida reunión extraordinaria de Junta directiva, celebrada el 22 de abril, 2022, se aprobó considerar opciones para contratar una agencia para ejecutar plan de comunicación.
* Al respecto, se mantuvo una reunión desde la comisión para definir estrategia y alcance del
trabajo a ejecutar.

De tal forma que, tras algunos comentarios, incluyendo una muy buena aportación de Laura
Alberch, la Junta directiva aprueba los siguientes pasos:

* El secretario general propondrá un documento (briefing) con los puntos estratégicos que
queremos ejecutar como asociación.
* La comisión lo debatirá y presentará un documento final para aprobación de la junta directiva.
Estas dos acciones se llevarán a cabo, antes de finalizar el mes de marzo, 2023.
En abril se solicitarán los mismos presupuestos (para ser comparables) a varias empresas
para su aprobación.

15º) Próxima reunión de Junta directiva.
Se acuerda que se celebre en Madrid, el jueves, 15 de junio. Si hay disponibilidad, en la sede de CEOE.

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