ACTA DE LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. Previa a la Asamblea General, celebrada en Madrid ( Hotel NH. Príncipe de Vergara, 92) el Jueves, 24 de febrero, 2022.
Asistentes:
Almudena Garcia. Presidenta. MADERAS VARONA.
Javier Saiz. Vicepresidente. ALVAREZ MADERASY ENVASES,.
Francisco José Espejo. Vicepresidente.AE MADERAS, S.A.U.
Ramón Gabarró Taulé. Vicepresidente. GABARRÓ HERMANOS, S.A
Carlos Fernández. MADERAS DEL NOROESTE, S.A.
Jordi Grau. GRAU I GRAU, S.L
Laura Alberch. ALBERCH S.A.
Alfonso Armenteros. MADERAS RETAFER S.L.
Susana Martínez. GRUPO SIERO.
Jesús Rodríguez. J.CUADRADO CÍA DE MADERAS,
Alejandro Bermejo. VALENCIANA DE MOLDURAS ALTO TURIA, S.L.
Alberto Romero. AEIM. Secretario General.
Excusaron su asistencia:
Jorge Blanquer. MADERAS Y CHAPAS BLANQUER.
Manuel Cones. IBERIA AGENCIA DE MADERAS, S.L.
En Madrid, Hotel NH Príncipe de Vergara , siendo las 10,30h , reunida la Junta directiva, con el quorum exigido por los Estatutos, la presidenta, Almudena García da la bienvenida a los asistentes, agradeciéndoles su presencia en la reunión, seguidamente da comienzo la reunión según el previsto.
ORDEN DEL DIA.
AREA CORPORATIVA
1º) Lectura y aprobación del acta de la última reunión celebrada el 26 de noviembre, 2021.
Se informa a la Junta de que el acta de dicha reunión, se publicó en la Circular informativa 21/2021 de fecha 15 de diciembre. No habiendo comentarios al respecto, dicha acta es aprobada por la Junta.
2º) Breve resumen de las actividades realizadas en 2021.
El Secretario General expone un breve resumen de las actividades realizadas durante 2021, por áreas.
AREA DE INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA:
* Inicio de la plataforma para envío de las Circulares y demás comunicaciones, para dispositivos móviles, con la opción de las Circulares en archivo PDF.
* Atención personalizada a las numerosas consultas que se reciben. Se hacen constar en las Circulares.
* Envío de informes de interés para el sector: Alimarket construcción, CEPCO, boletíin ITTO (madera tropical).
* Circulares de la ETTF (Federación europea), Euroconstruct, CEI-BOIS (Patronal europea de la industria de la madera).
AREA CORPORATIVA E INSTITUCIONAL
* AEIM, interlocutor ante la Administración: EUTR, normativa y Reglamentos europeos. Gestiones ante las administraciones, etc.
En este punto, la presidenta comenta la entrevista que le hicieron recientemente en su almacén para la Sexta Noticias. Destaca el papel que tenemos en la Asociación para clarificar las informaciones que se difunden desde el sector. Al respecto consideró importante clarificar que las subidas de precio de las maderas benefician más bien a los productore en origen. Es importante que los medios tengan en cuenta a nuestra Asociación y que consideren nuestra opinión y criterio.
* Reuniones de Junta directiva durante 2021: (tres presenciales y una online). Asamblea General online (29 de junio).
* Jornada sobre mercados de aprovisionamiento (17 de marzo, 2021).
* Comisiones dentro de la Junta directiva: Comunicación, Digitalización y promoción; Institucional y formación y ambiental / normativa.
AREA AMBIENTAL / EUTR.
* Actualización de las Directrices de Diligencia Debida (DDD) de la Asociación.
* Asesoramiento en inspecciones y actas.
* Expedición de certificados DDD (AEIM).
* Relación con las Autoridades Competentes
AREA DE FORMACIÓN.
* Este año se ha iniciado el plan de formación bonificada online para empresas asociadas. Se han llevado a cabo 4 cursos con una amplia participación de personas de empresas asociadas.
Por los comentarios recibidos la valoración ha sido positiva.
AREA DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.
* Marca AEIM: Profesionalidad y compromiso ambiental.
* Fichas de maderas: online y próxima publicación.
* Preparación Feria Maderalia 2022.
* AEIM, interlocutor ante los medios de comunicación. Numerosas peticiones de información y entrevistas a la presidenta.
* Desarrollo de la Página web y redes sociales.
* Colaboración con AMSO Y AHEC.
* Adhesión a la ATIBT como colaboradores.
* Vídeos mensuales informando sobre las actividades realizadas y futuras actividades.
AREA INTERNACIONAL.
* Participación de cuatro reuniones de la ETTF: tres online y una presencial: con ocasion de la ISC 2021 en Helsinki: En representación de AEIM participó Francisco José Espejo.
* Colaboración con la Embajada de Canadá: publicación sobre construcción sostenible.
* Colaboración con otras organizaciones: STTC, WRI.
3º) Liquidación de ingresos y gastos del Ejercicio 2021. Balance de situación a 31, diciembre.
En este apartado se presenta la liquidación de ingresos y gastos correspondiente al Ejercicio 2021 (que se adjunta como Anexo I). Sobre la liquidación se comenta el ingreso extraordinario del proyecto LIFEREB+ por importe de 15.132 € considerándose que se debería dotar como contrapartida una provisión de gastos del proyecto. Tras un intercambio de impresiones, se acuerda realizar el referido ajuste, de tal forma que la liquidación de ingresos y gastos del Ejercicio queda finalmente así:
Ingresos: 140.933 €.
Gastos: 138.275 €.
Remanente del Ejercicio 2021: 2.658 €.
Se acuerda presentar dicha liquidación a la Asamblea General para su aprobación.
Por lo que respecta al proyecto LIFE+REB se informa que se trata de un proyecto europeo, liderado por CESEFOR (Centro Forestal de Castilla y León), que pretende dar valor a nuestros bosques y en concreto promocionar el rebollo (Quercus Pyrenaica) para tratar de darle más valor añadido. Para AEIM es una oportunidad estar en este proyecto en temas de difusión y divulgación. Tambien incide en la promoción del consumo de madera en general.
Por lo que respecta al Balance de Situación a 31 de diciembre, 2021, figura como anexo II a este documento. Refleja una cifra para el ACTIVO Y PASIVO de: 405.849 €
4º) Plan general de actividades para 2022.
En este apartado se incluyen algunas propuestas resumidas de actividades a realizar durante 2022:
AREA CORPORATIVA E INSTITUCIONAL.
* AEIM, referente del sector de la madera ante las administraciones y los medios.
* Reuniones de Asamblea General, prevista para el 25 de febrero y junta directiva.
AREA DE INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA.
* Atención personalizada y asistencia técnica.
AREA DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.
* Nueva publicación (monográfico núm.6 AEIM): “Maderas comerciales”. Presentación en Maderalia.
* Feria Maderalia. Stand y zona AEIM de exposición conjunta.
* Promover la utilización de la marca AEIM por parte de los asociados.
* Plan estratégico de comunicación en redes sociales.
AREA DE FORMACIÓN.
* Propuesta de formación bonificada on line para asociados: Dos cursos en 2022.
* Pavimentos de madera. Mayo/Junio. Ponente: Gonzalo Medina. Productos de madera para uso estructural: Octubre/Noviembre. Ponente: Emilio Luengo.
AREA INTERNACIONAL.
Reuniones de la ETTF. Se informa que todavía está por concretar la reunión en Junio, prevista en principio en Amsterdam.
Asimismo , la Asamblea General de este año, se hará coincidiendo con la Conferencia Internacional de Coníferas (ISC 2022), que se celebrará en Copenhague los días 13 y 14 de octubre.
AREA DE PROYECTOS
* Participación en los proyectos: LIFE+REB. GO IMAI, que ya se han comentado. Se informa asimismo que se han difundido varias notas de prensa al respecto.
5º) Aprobación del presupuesto para 2022.
Para el Ejercicio 2022, se propone una subida del 2,91% para que así resulte una cuota trimestral de 354 € (292,57 + 21% IVA ). Respecto a lo que pagan ahora, supondría una subida de 10 euros al trimestre (3,33 euros al mes). En cuanto a sueldos y salarios se propone una subida del 2%.
De tal manera que, para el año 2022 se propone un presupuesto equilibrado de 153.146 €.
Tras algunos comentarios se aprueba dicha propuesta que se presentará para su ratificación a la Asamblea General.
AREA DE INFORMACIÓN Y CONSULTORIA.
6º) Intercambio de impresiones sobre la evolución del mercado en el último trimestre.
En este apartado se comentá que se transmitirán los comentarios sobre la situación del mercado en la Asamblea General.
7º) Publicación de precios en las Circulares informativas.
La Junta considera que la publicación de precios en las Circulares informativas es un valor añadido para las empresas asociadas, destacando que son referencias orientativas que reflejan más bien tendencias.
AREA DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN
8º) Nueva publicación. Monográfico AEIM núm.6 sobre Maderas Comerciales.
En este apartado se entrega a los asistentes la referida nueva publicación, que se comenta en la reunión. En general se destaca que es una publicación útil y de calidad y que puede interesar a los asociados personalizarla, cambiando las cubiertas. Para ello se acuerda realizar una encuesta a los asociados para tener una idea del número total de ejemplares que se pueden imprimir.
9º) Feria Maderalia 2022. Exposición agrupada. Presentación de la nueva publicación.
Se informa a la Junta que la Asociaciónexpondrá junto con 7 empresas asociadas, en el pabellón 2. Nivel 3. Stand D 76. La nueva publicación se presentará el jueves 31 de marzo a las 12,30 h, en la zona de AEIM. A continuación se ofrecerá un vino y luego tendremos comida de la junta directiva.
10º) Propuestas de comunicación para 2022.
En este apartado se acuerda abordar este tema dentro de un plan estratégico a tres años que se comenta que es necesario llevar a cabo.
AREA DE FORMACION Y PROYECTOS
11º) Plan de formación bonificada para 2022.
Para este año, la propuesta de formación bonificada on line para asociados se centra en dos cursos:
– Pavimentos de madera. Mayo/Junio. Ponente: Gonzalo Medina.
* Productos de madera para uso estructural: Octubre/Noviembre. Ponente: Emilio Luengo.
Dichas propuestas son aprobadas por la Junta.
12º) Proyectos en curso. LiFEREB+ y GO IMAI.
Con respecto al proyecto LIFEREB+ ya se ha informado anteriormente. En relación al GO IMAI se informa a la Junta de que se trata de un proyecto liderado por la UPM de Madrid que consiste en el desarrollo de un dispositivo móvil para la identificación de especies de maderas. Se va a presentar en la Feria Maderalia, el 30 de marzo.
AREA AMBIENTAL. EUTR.
13º) Reglamento europeo sobre deforestación. Alegaciones.
Se informa a la Junta de que, en consonancia con la ETTF y la CEI-BOIS) se han presentado alegaciones previas a la propuesta de Reglamento Europeo contra la deforestación. Los principales ejes de las alegaciones son los siguientes:
1) La gestión forestal nunca puede suponer deforestación.
2) La problemática de la madera es distinta a la de otros productos que se regulan en el Reglamento: Cacao, soja, aceite de palma.
3) Considerar la certificación como cumplimiento de Diligencia Debida.
4) Insistir en el control a productos elaborados de madera: mueble y otros.
AREA INTERNACIONAL.
14º) ETTF. Actividades y reuniones para 2022.
Como ya se ha comentado, de momento solo se ha fijado la ISC 2022, que será en Copenhague el 13 de octubre
AREA CORPORATIVA Y ADMINISTRACION
15º) Proposiciones, ruegos y preguntas. Otros asuntos que pudieran surgir.
Se comenta el asunto de la difusión de ofertas de maderas a través del “Tablón de anuncios”, según algunos comentarios que se han recibido. Al respecto, se comenta de que se trata de un servicio a disposición de todos los almacenistas asociados, sin trabas ni limitaciones para la difusión, tanto de ofertas como demandas.
Solicitudes de alta y baja.
Desde la anterior Desde la anterior reunión, hay que informar de la solicitud de baja de José Ramón Zarandona, por fallecimiento. Asimismo se informa que la empresa “Domingo Timber Company” reemplaza como asociado a “Domingo Representative”.
16º) Próxima reunión.
En consonancia con lo comentado sobre la conveniencia de diseñar un plan estratégico a tres años, la Junta directiva acuerda sustituir la reunión de junio por una reunión más intensiva, los días 21 de abril por la tarde y el 22 de abril hasta después de la comida.
Y, sin más asuntos que tratar, siendo las 14,15 horas, la presidenta Almudena García da por finalizada la reunión, agradeciendo a todos su participación.
_____________________________________ 0_______________________________________