Acta de la reunión ordinaria de Junta directiva, celebrada en Madrid (sede social de AEIM. C/ Flora, 3, 2º) el 26 de noviembre, 2021.
Asistentes:
Almudena Garcia. MADERAS VARONA.
Presidenta.
Javier Saiz. ALVAREZ MADERAS Y ENVASES.
Vicepresidente.
Ramón Gabarró Taulé. GABARRÓ
HERMANOS, S.A. Vicepresidente.
Francisco José Espejo. AE MADERAS, S.A.U.
Vicepresidente.
Alfonso Armenteros. MADERAS RETAFER S.L.
Vicepresidente.
Carlos Fernández. MADERAS DEL NOROESTE,
S.A.
Jordi Grau. GRAU I GRAU, S.L
Laura Alberch. ALBERCH S.A.
Susana Martínez. GRUPO SIERO.
Jorge Blanquer. MADERAS Y CHAPAS
BLANQUER.
Jesús Rodríguez. J. CUADRADO CÍA DE
MADERAS, S.A.
Manuel Cones. IBERIA AGENCIA DE
MADERAS, S.L. Representante Agentes.
Alberto Romero. AEIM. Secretario General.
Excusaron su asistencia:
Alejandro Bermejo. VALENCIANA DE MOLDURAS ALTO TURIA, S.L.
En Madrid a 26 de noviembre 2021, siendo las 10,30 h. reunida la Junta Directiva, con el quorum exigido por los Estatutos, la presidenta Almudena García da la bienvenida a los asistentes agradeciéndoles su presencia en la reunión. Seguidamente, da comienzo a la reunión, según el previsto

ORDEN DEL DÍA

AREA CORPORATIVA
1º) Lectura y aprobación del acta de la última reunión celebrada en Madrid el 24 de septiembre, 2021.
El acta de dicha reunión, se publicó en la Circular informativa 17/2021 de fecha 14 de octubre. No habiendo comentarios al respecto, el acta es aprobada por unanimidad de la Junta.

2º) Breve resumen de las actividades realizadas en 2021. Avance de la liquidación de ingresos y gastos provisional del Ejercicio 2021.
En este apartado se exponen brevemente las actividades y servicios realizados en 2021 por
áreas:
AREA DE INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA:
* Inicio de la plataforma para envío de las Circulares y demás comunicaciones, para dispositivos móviles, con la opción de las Circulares en archivo PDF.
* Atención personalizada a las numerosas consultas que se reciben. Se hacen constar en la Circulares.
* Envío de informes de interés para el sector: Alimarket construcción, CEPCO, boletíin ITTO (madera tropical).
* Circulares de la ETTF (Federación europea).* Euroconstruct.
* CEI-BOIS (Patronal europea de la industria
de la madera).
AREA CORPORATIVA E INSTITUCIONAL
* AEIM, interlocutor ante la Administración: EUTR, normativa y Reglamentos europeos. Gestiones ante las administraciones, etc.
* Reuniones de Junta directiva durante 2021 (tres presenciales y una online). Asamblea General online (29 de junio).
* Jornada sobre mercados de aprovisionamiento (17 de marzo, 2021).
* Comisiones dentro de la Junta directiva.
AREA AMBIENTAL / EUTR.
* Actualización de las Directrices de Diligencia Debida (DDD) de la Asociación.
* Asesoramiento en inspecciones y actas.
* Expedición de certificados DDD (AEIM).
* Relación con las Autoridades Competentes
AREA DE FORMACIÓN.
* Este año se ha iniciado el plan de formación bonificada online para empresas asociadas. Se han llevado a cabo 4 cursos con una participación
de personas de empresas asociadas. Por los comentarios recibidos la valoración ha sido positiva.
AREA DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.
* Marca AEIM: Profesionalidad y compromiso ambiental.
* Nuevas fichas de maderas: online y próxima publicación.
* Preparación Feria Maderalia 2022.
* AEIM, interlocutor ante los medios de comunicación. Numerosas peticiones de información y entrevistas.
* Desarrollo de la Página web y redes sociales.
* Colaboración con American Softwoods y AHEC.
* Adhesión a la ATIBT como colaboradores.
* Vídeos mensuales informando a los asociados sobre las actividades realizadas y futuras actividades.
AREA INTERNACIONAL.
* Participación de cuatro reuniones de la ETTF: tres online y una presencial: con ocasion de la ISC 2021.
* ISC 2021: Presencial y online. Difusión de notas de prensa y resumen de la Conferencia.
* Colaboración con la Embajada de Canadá: publicación sobre construcción sostenible.
* Colaboración con otras organizaciones: STTC, WRI, etc.
Avance de la liquidación provisional de ingresos y gastos del Ejercicio 2021.
El avance provisional de la liquidación de ingresos y gastos correspondiente al Ejercicio 2021 (que se adjunta como Anexo I), arroja estas cifras:
Ingresos: 138.966 €.
Gastos: 125.023 €.
Remanente del Ejercicio 2021: 13.943 €.
Se adjunta dicha liquidación como anexo I a este documento.

3º) Propuesta de actividades para 2022.
A continuación, se inlcuyen algunas propuestas resumidas de actividades a realizar durante 2022:

AREA DE INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA.
* Atención personalizada y asistencia técnica.

AREA CORPORATIVA E INSTITUCIONAL.
* Asamblea General: presencial el 25 de febrero, 2022 y jornada previa, con cena de asociados y acompañantes. Si la pandemia lo permite.

AREA AMBIENTAL / EUTR.
* Actualización de las Directrices de Diligencia Debida (DDD) de la Asociación. Informes sobre Camerún y Brasil.
* Reglamento europeo sobre deforestación. Posibles acuerdos con FSC y PEFC.

AREA DE FORMACIÓN.
* Utilización de la plataforma del Campus virtual para actividades formativas, tanto para asociados como para terceras personas.

AREA DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.
* Promover la utilización de la marca AEIM por parte de los asociados.
* Fichas de maderas en la web.
* Feria Maderalia 2022. Exposición agrupada. Presentación de la nueva publicación: Maderas comerciales. El 30 de marzo en la Feria.
* Proyecto sobre vídeos formativos sobre el sector de la madera.

AREA INTERNACIONAL.
Participación en la ETTF. Reuniones de Junta directiva y Asamblea General. Y en la ISC 2022 (prevista en Copenhague). Colaboración con la ATIBT, STTC, etc.

AREA DE PROYECTOS
* Participación en los proyectos: LIFE+REB Y GO IMAI.

Tras la exposición de la propuesta de actividades para 2021, surge un intercambio de impresiones sobre el tema de la comunicación y promoción. Al respecto, se recogen algunos comentarios.
• Es importante que desde la Asociación se generen contenidos, de manera proactiva. Tener claro lo que queremos comunicar.
• Tener claros los objetivos y mensajes que queremos transmitir. Definir una estrategia y pedir presupuestos.
• A raíz de la situación de subidas desbocadas de precios hemos recibido muchas peticiones de distintos medios para dar nuestra versión.
Tenemos que ser rigurosos ya que los periodistas van buscando titulares. No somos especuladores.
Plantar arboles para seguir contaminando.
A partir de ese mensaje. Plantar arboles y que los bosque no se toquen. Lo sostenible es consumir madera.
• Habría que disitinguir entre estrategia medio y largo plazo y objetivo general de comunicación.
• También habría que incidir sobre las modificaciones del Código Técnico. Así como buscar las bondades de la madera para la salud.
• Resaltar que los árboles tambien envejecen. Un bosque en crecimiento absorbe más C02.
• Hay que contar con los arquitectos y empresas constructoras.
Tras estos comentarios la Junta decide contactar con alguna agencia de comunicación para poder desarrollar las redes sociales.

4º) Avance del presupuesto provisional para 2022.
En relación al presupuesto provisional para 2022 se propone a la junta un presupuesto equilibrado de 145.074 €. Al respecto se propone aplicar el remanente
que ha habido en el Ejercicio 2021 en las partidas de Comunicación, desarrollo web y digital, así como la partida de informática, al presupuesto para 2022.
Asimismo se considera conveniente subir las cuotas (que llevan bastantes años sin subir)
un 3%, que supone 36 Euros al año (3 Euros al mes).
Ambas propuestas son aprobadas por la Junta directiva.
También se comenta la conveniencia de buscar la optimización del inmueble de las oficinas, explorando posibilidades de alquiler a Asociaciones del sector o promoviendo un Co-working del sector de la madera. La junta acuerda dicha propuesta en la que colaborará Ramón Gabarró.

5º) Asamblea General 2022. Contenido y ponentes para la jornada previa. Cena de asociados.
En este apartado, se informa a la Junta que, según lo acordado anteriormente, la Asamblea General 2022 se celebrará en Madrid el 25 de febrero de 2022 (si la pandemia lo permite). La jornada anterior a la Asamblea (24 de febrero) tendrá dos presentaciones, ya confirmadas:
– “Perspectivas en el transporte marítimo de mercancias”. A cargo de una persona de “Puertos del Estado”.
– “ Comunicar la sostenibilidad. La marca en las empresas del sector”. La impartira Christopher Smith de “BrandSmith”.
La cena de asociados con acompañantes será el 24 de febrero en “CASA SUECIA”. La Junta acuerda que si la evolución de la pandemia no permite que se haga presencial, tanto la jornada previa como la Asamblea General se harán online.

AREA DE INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA.
6º) Intercambio de impresiones sore la evolución del mercado en el último trimestre. Demanda interior, exterior, mercados de aprovisionamiento de maderas y derivados.
Morosidad. En este apartado, la presidenta informa que Francisco José Espejo participó, en representación de AEIM en la última Conferencia Internacional de
Coníferas (ISC 2021) que se celebró en Helsinki. Al respecto, a modo de resumen, comenta lo siguiente:
• Se prevé un año 2022 con cierta estabilidad de precios. Hay equilibrio entre oferta y demanda. No obstante está habiendo ampliaciones de producción, sino hay demanda
creciente puede haber exceso de producción.
• El tema de los aranceles Antidumping al tablero contrachapado de Rusia, así como la prohibición de exportación de tronco a China también se trataron en la Conferencia.
• Hay una creciente conciencia de la importancia del uso de madera en construcción. En Francia la normativa va a obligar a usar más de un 50% de materiales origen vegetal en edificios públicos a partir de 2022.
A esta corriente se unen en 2023 Países Bajos, 2024 y 2025 Suecia y Finlandia. Actualmente no hay una Directiva comunitaria que obligue a los países de la UE, pero
es una tendencia clara del uso de madera en construcción.
• En Europa hay una corriente verde, que hay que aprovechar.
• En lo que respecta al plan de recuperación y los fondos que se van a destinar al mismo, se destaca que no va a haber otro.
• Nuevo cambio de paradigma.
Las grandes empresas están aumentando sus capacidades.
• Es un tema estructura, la falta de capacidad instalada.
• Sería conveniente hablar directamente con los Ministerios.
• Se pueden planificar distintas líneas de trabajo: formación, código técnico.
• Ser mas reactivos. Tener en cuenta al sector forestal.
En resumen, estamos en un cambio de paradigma de materiales de construcción. Supone una oportunidad única para captación de fondos. Se destaca también que las
grandes multinacionales se están deslocalizando. Se está pasando de lo grande a lo pequeño: con la búsqueda de proveedores de proximidad.

AREA DE FORMACIÓN Y PROYECTOS.

7º) Plan de formación bonificada durante 2021. Proyectos de formación para 2022. 

El 17 de diciembre finaliza el último curso (el 4º).  Los cursos que se han ofrecido en este año son los siguientes, de módulos de 10 horas cada uno:

1) DEL BOSQUE SOSTENIBLE AL PRODUCTO FINAL. LOS BOSQUES, CLAVE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. GESTIÓN FORESTAL Y CERTIFICACIÓN. EUTR.  32 alumnos.

2) BIOECONOMÍA CIRCULAR EN LOS PRODUCTOS DE MADERA. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE MEJOR CON MADERA. 10 horas. 24 alumnos.

3)TECNOLOGÍA BÁSICA DE LA MADERA . 54  alumnos.

4) NORMATIVA TÉCNICA Y FITOSANITARIA EN EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE LA MADERA.          Alumnos: 39

Total alumnos: 152.

 8º) Proyectos en curso. LIFE+REB Y GO IMAI. 

Al respecto de estos proyectos se informa brevemente en la reunión..

AREA AMBIENTAL. EUTR.

9º) EUTR. Actualización de las Directrices de Diligencia Debida (DDD). Inspeccciones. Colaboración con FSC y PEFC.

En este punto, tras un intercambio de impresiones, la Junta acuerda proceder a actualizar las Directrices de Dilligencia Debida (DDD) de AEIM para las empresas asociadas. En concreto esta actualización tendrá en cuenta el análisis de riesgo por especie de madera.

Asimismo, tambien se acuerda actualizar los informes de expertos sobre Camerún y Brasil.  Se acuerda igualmente considerar posibles vías de colaboración con los esquemas FSC y PEFC.

AREA INTERNACIONAL.

10º) ISC 2021. ETTF. Asamblea General. Helsinki, 14, 15 de octubre.

En representación de la Asociación asistió presenciamente Francisco José Espejo. El Secretario General participó online en la ISC 2021.

AREA CORPORATIVA Y ADMINISTRACIÓN.

11º) Altas y bajas.

De alta:  Savia (empresa del grupo Finsa). Industrial. A Coruña. Con a referencia de Maderas del Noroeste. Dicha solicitud es aprobada por unanimidad de la Junta directiva.

12º) Proposiciones, ruegos y preguntas. Otros asuntos que pudieran surgir.

Nada que reseñar al respecto.

13º) Próxima reunión de Junta directiva. Propuesta: Presencial 24 de febrero, 2022.

Se trata de la reunión de Junta directiva previa a la Asamblea General. Al respecto se acuerda que se celebre en Madrid, en el hotel NH Príncipe de Vergara. No obstante,  se acuerda confirmarlo con un mes de antelación, ante la evolución de la pandemia.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 14,20 horas, la presidenta da por finalizada la reunión, agradeciendo a todos los asistentes su activa participación.